ประเทศไทยอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและทรัพย์สินของนักเล่นคาสิโนต่างชาติ

การตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต

นายกฯ ประเทศไทย พีทองธาร ชินวัตร ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและการคัดกรองใหม่ที่อาจใช้ในคาสิโนของประเทศไทย ประเทศกำลังหาคำสั่งใหม่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ KYC และ AML ต่อลูกค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อเสนอก่อนหน้าที่ต้องการให้บุคคลท้องถิ่นที่เข้าสู่พื้นที่คาสิโนมีเงินฝากค่าตราใหญ่ในธนาคารของตน

มาตรการตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต

มาตรการก่อนหน้านี้ได้ถูกวิจารณ์ว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างมาก และมาตรการใหม่นี้ก็มีลักษณะที่เข้มงวดและต้องการมากเช่นกัน

ตรวจสอบความมั่งคั่งและข้อมูลบัญชีอาชญากรรมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นดีตามทฤษฎี โดยมันจะทำให้อุตสาหกรรมการพนันที่กำลังเจริญของประเทศไทยมีพื้นฐานเสถียรและป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้นในอื่น ๆ ท้องถิ่น รวมถึงออสเตรเลีย ที่ตระหนักถึงการส่งมอบกับการตรวจสอบทางกฎหมายเนื่องจากมีประวัติที่ไม่ดีในการรักษาอาชญากรออกไป

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของมาตรการเช่นนี้จะเป็นท้าทายในการนำไปใช้ในปฏิบัติ โดยยังไม่ชัดเจนว่าคาสิโนจะต้องใช้อะไรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นไม่ใช่อาชญากร

ปัญหาอีกข้อคือความเคยชินโดยทั่วไปของการตรวจสอบความมั่งคั่งในส่วนมากของโลก และบุคคลที่มาเสี่ยงเล่นคาสิโนในอนาคตของประเทศไทยอาจไม่อยากเปิดเผยข้อมูลการเงินให้กับคาสิโน

การตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต

นายกฯ ภาทงธาร ชินวัตรอย่างไม่พลังใจในการทำให้โครงการนี้เป็นจริง ในการพูดที่งามอยู่กับคนไทย เธอกล่าวว่า

“ห้างสรรพสินค้าไม่ทำให้ประเทศไทยเสียหาย ประเทศที่เจริญเติบโตเช่น สิงคโปร์, สหรัฐ, ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับ ตามแนวโน้มโลกนี้ พวกเขารู้ว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าทราบว่าหรือไม่ แทรกเข้า ของมนุษย์ เราไม่อยากให้ประเทศไทยพลัดเพลิง”

พีทองธาร กล่าวถึงข้อวางใจว่าประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยหลายประเทศได้เสนอบริการเกมส์คาสิโนและความบันเทิงและว่าห้างสรรพสินค้าเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่กว้างขวาง

ตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความตรงข้ามก็ยังมีอยู่ นักการศึกษาได้ชี้แจงว่าประเทศไทยมีประวัติที่ไม่ดีในการควบคุมอุตสาหกรรมที่เป็นใจกับการทุจริต และว่าการเล่นการพนันอาจนำไปสู่ระดับสูงของการซักประวัติเนื่องจากการตัดสินใจปัจจุบันต้องให้ความสนใจตรวจสอบ KYC และ AML อย่างน้อยสำหรับอาจารย์ต่างชาติ

อย่างอื่นอีก การให้แน่ใจว่ามีเพียงคนที่ถูกต้องเข้าไปในพื้นที่การเล่นเกมเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยไม่ได้เดิมพันเพียงบนพื้นที่ของคาสิโนเท่านั้น แต่ว่าความย้ำยันอยู่ที่การพัฒนารีสอร์ททั้งหมด ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ประโยชน์เศรษฐกิจที่รู้สึกได้และจริยธรรมของโครงการเช่นนี้ยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม ผู้วิเคราะห์จะดีใจที่ได้ยินว่ารัฐบาลได้ใส่ความมุ่งมั่นในการผลักดันกับกฎหมายที่จำเป็นที่จะสร้างคาสิโนลงไปในการจัดการกับปัญหาทันทีที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีที่นำมาจากสหรัฐอเมริกาล้วนแบบนี้

ความสำคัญของการตรวจสอบ KYC และ AML ในอนาคต

การใช้มาตรการตรวจสอบ KYC (Know Your Customer) และ AML (Anti-Money Laundering) เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือและป้องกันการฟอกเงินอาจกลายเป็นมาตรการสำคัญสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติที่เข้าเล่นในประเทศไทยในอนาคต มีผลดีต่ออุตสาหกรรมการพนันเป็นอย่างมาก

การตรวจสอบ KYC ช่วยลดความเสี่ยงในการรับบุคคลที่มีตำแหน่งผิดกฎหมายในองค์กร โดยทำให้เจ้าของกิจการสามารถรู้จักลูกค้าของตนได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันการละเมิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ AML จะช่วยให้ป้องกันการใช้เงินทุนที่มีต้นทุนมาจากกิจกรรมอาชญากรรมในการเข้าเล่นคาสิโน ซึ่งจะเสริมความเชื่อถือให้กับธุรกิจคาสิโนและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

ความสำคัญของการรับรองตัวตนและการป้องกันการฟอกเงิน

การตรวจสอบ KYC และ AML เป็นมาตรการสำคัญที่ควรนำเข้าสู่กลไกการดำเนินงานของคาสิโนในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นที่เข้ามาเล่นมีความน่าเชื่อถือและไม่เกิดความเสี่ยงในการทางกฎหมาย

การรับรองตัวตนของผู้เล่นคาสิโนต่างชาติจะช่วยให้กำกับกิจการของสถานที่ต่ำของคาสิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้เงินทุนที่มีต้นทุนมาจากกิจกรรมอาชญากรรมในการเล่นคาสิโน

ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบ KYC และ AML จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการพนันในประเทศไทยในอนาคต

ดังนั้น การใช้มาตรการตรวจสอบ KYC และ AML จะเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติที่เข้ามาเล่นในประเทศไทยในอนาคต เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการฟอกเงินและรักษาความเชื่อถือของอุตสาหกรรมการพนันในประเทศซึ่งกำลังเจริญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง