การจับกุมสามบริษัทพนันในสวีเดนต้องจ่ายค่าปรับรวม 19 ล้านโครนเนื่องจากขาดทุนแอนตี้-มันนี้ลอนเดอร์นอยด์ร้ายแรง
ในที่สุด Spelinspektionen (SGA) หน่วยงานควบคุมการพนันในสวีเดนก็ออกคำเตือนและปรับเงินให้องค์กรที่มีใบอนุญาตทั้งสามราย โดยต้องจ่ายรวม SEK 19 ล้าน (ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากพวกเขาพบว่ามีบกพร่องร้ายแรงในระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของพวกเขา
บริษัทมีความหลากหลายในการดำเนินการ AML ของตัวพวกเขา
การดำเนินการการลงโทษล่าสุดของ SGA ระบุได้ว่า TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd มีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถตรวจสอบลูกค้าและกิจกรรมการเงินของพวกเขาอย่างเพียงพอ หมายความว่ามีการเพิกเฉยในการตรวจสอบและอยู่คราวๆ ให้ลูกค้าของพวกเขา
การดำเนินการที่ล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมบางส่วน ระบุว่า TSG Interactive, บริษัทใหญ่ของ pokerstars.se ต้องจ่ายค่าปรับ SEK 7 ล้าน (ประมาณ $730,000) ราชการยันว่า บริษัทไม่ได้รวบรวมรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับต้นทุนของผู้เล่น จึงทำให้บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้เล่น
สำหรับ Betsson, หนึ่งในทีมอันดับหนักในการพนันในสวีเดนก็ต้องเผชิญค่าปรับเช่นเดียวกัน อำนาจ, ที่เป็นเจ้าของ betsson.com, ต้องจ่ายค่าปรับ SEK 6.5 ล้านบาท (ประมาณ $680,000) เหมือนกับ TSG หน่วยควบคุมพบว่า Betsson ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเพียงพอเกี่ยวกับผู้เล่น Snabbare Ltd, บริษัทที่เป็นผู้กระทำผิดครั้งที่สามได้รับค่าปรับ SEK 5.5 ล้าน (ประมาณ $580,000) เนื่องจากข้อบกพร่องของตนเอง
สวีเดนยังคงรักษาความมุ่งหมายของการปลอดภัยของผู้บริโภค
ตามคำว่าของ SGA, ข้อบกพร่องในการตรวจสอบการเงินอาจทำให้การฟอกเงินหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยผ่านไปโดยไม่ตรวจพบได้ หน่วยควบคุมเตือนเสมอว่าข้อบกพร่องภายในระบบของบริษัทการพนันอาจละเว้นกฎหมาย AML ของสวีเดน ทำให้เกิดคำเตือนและค่าปรับ ผู้กระทำผิดซ้ำอาจเผชิญค่าปรับที่มีน้ำหนักมากขึ้นและอาจสูญเสียใบอนุญาตในการดำเนินงานในสวีเดน
การดำเนินการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยควบคุมกำลังต่อสู้กับระดับการรับรู้จากสาธารณชนที่ต่ำเกี่ยวกับระบบใบอนุญาต การสำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 พบว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุได้ว่าว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ อัตราการส่งเสริมยังต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่อยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมต่อเนื่อง รัฐบาลสวีเดนก็กำลังสำรวจการพนันในตลาดมืด โดยเร็วเมื่อเร็วล่าสุดเริ่มจัดรีวิวกฎระเบียบเพื่อเตรียมพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้สัญญาว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ ระบุว่าความไว้วางใจจากสาธารณชนในระบบขึ้นอยู่กับความดีใจของมัน
ความหลากหลายในการดำเนินการ AML ของบริษัท
การปรับเงินที่ต้องจ่ายโดยบริษัทที่ถูกจับกุมในสวีเดนเนื่องจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการ AML ยังเป็นการเตือนให้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการพนันว่าควรใส่ใจในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการเงินของลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
การควบคุมการทำพนันในสวีเดน
การจับกุมสามบริษัทการพนันใหญ่ในสวีเดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและสั่งสมรรถนะในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศ โดยหน่วยงานควบคุมการพนัน (SGA) มีหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมการพนันเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของผู้บริโภค การตรวจสอบและปรับเงินให้กับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินเป็นภาระสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การต่อสู้กับการพนันในตลาดมืด
การสำรวจการพนันในสวีเดนพบว่ามีการดำเนินกิจกรรมการพนันในตลาดมืดที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค การจัดรีวิวกฎระเบียบเพื่อควบคุมการดำเนินการในตลาดมืดจึงเป็นการดำเนินการสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการพนันให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
การพนันเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมและผู้บริโภค การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการในอุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความเชื่อถือให้กับผู้เล่นและสังคมในยุคที่เทคโนโลยีและการเคลื่อนไหวของสังคมเร็วขึ้นตลอดเวลา