การประเทศสวีเดนตำรวจว่าด้วย การทำงานของ TSG Interactive ไม่ดีเพียงพอในการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้เงินมาก
หน่วยงานการพนันของสวีเดน หรือ Spelinspektionen ได้ระบุว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้เงินมากมาจากไหน พวกเขาได้สำรวจผู้เล่น 10 คนที่อายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีที่ฝากเงินเป็นจำนวนมากในปี 2023
ขณะที่ Spelinspektionen คัดเลือกว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน หน่วยงานดังกล่าวพบว่าการทำงานของลูกค้าเหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดว่าควรได้รับจากคนในช่วงอายุของพวกเขา จากสถิติของคนทั่วไปในสวีเดน
ส่วนมากของเงินของลูกค้าเหล่านี้ไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุของพวกเขา จากสถิติของคนทั่วไปในสวีเดน
เพิ่มเติมแล้ว หน่วยงานควบคุมการพนันคิดว่า ขีดจำกัดความเสี่ยงภายในของ TSG สูงเกินไปที่จะจับและหยุดกิจกรรมที่น่าสงสัย ขีดจำกัดเหล่านี้ถูกตั้งไว้ที่ $20,000 สำหรับธุรกรรมเดี่ยว และ $40,000 สำหรับยอดเงินฝากสุทธิทั้งหมด
Spelinspektionen เห็นว่าขีดจำกัดเหล่านี้สูงเกินไปที่จะจับและหยุดกิจกรรมที่น่าสงสัย หน่วยงานควบคุมการพนันจำว่าการรอให้ผู้ใช้โดนสัญลักษณ์เหล่านี้สูงทำให้บริษัทพลาดสัญญาณสีแดงไว้
Spelinspektionen พบความผิดในเรื่องการตรวจสอบการฟอกเงินที่กระจายตัวที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบเรียลไทม์ของพวกเขาสำหรับดูการทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงดีพอแล้ว แต่การสอบสวนพบว่าไม่ใช่ที่จริง และมันก็ปรากฏว่าในกรณีมากมาย บริษัทไม่ได้เชื่อถือหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ควรทำ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกติดเป็นความเสี่ยงสูง แต่ให้ความเสี่ยงได้เล่นพนันไปเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่ต้องการ
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อความของบริษัทว่าเงินรางวัลของลูกค้าอาจเพียงพอต่อการฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานควบคุมการพนันชี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า แม้ว่าเงินมาจากการถูกชนะรางวัลก่อนหน้าแล้ว บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
หน่วยงานควบคุมการพนันเห็นว่าความล้มเหลวนี้เป็นความล้มเหลวทั้งใหญ่และถูกกระจาย นำพวกเขามาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเร็วกว่าที่จะทำให้มีโอกาสได้รับค่าปรับมากขึ้น แต่หน่วยงานควบคุมยังรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นค่าปรับที่เหมาะสม
TSG Interactive มีใบอนุญาตของสวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์และการวางเดิมพันจนถึงปิดท้ายปี 2028
บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter Group ผู้เล่นใหญ่ในฉากการเล่นเกมออนไลน์
Spelinspektionen ได้ให้ค่าปรับกับผู้ดำเนินการพนันทั้งหมดรวมเป็น SEK 19 ล้าน (2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการละเมิดมาตรฐาน AML นอกจาก TSG หน่วยงานควบคุมยังให้ค่าปรับกับ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd โดยเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความปลอดภัยของตลาด
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในสวีเดนเช่นเดียวกับในส่วนอื่นของโลก การประเทศสวีเดนมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่เข้มงวดและการควบคุมการดำเนินกิจกรรมของผู้ให้บริการการพนัน เพื่อป้องกันการละเมิดและควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน
การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้เงินมากเป็นสิ่งสำคัญที่ Spelinspektionen รับผิดชอบ โดยการตรวจสอบว่าลูกค้าที่ทำธุรกรรมมีความเสี่ยงในการฟอกเงินหรือไม่ เป็นขั้นตอนที่สำคัญเมื่อจัดการกับกิจกรรมการพนันออนไลน์
การเปิดเผยข้อบกพร่องในการตรวจสอบการฟอกเงินที่ทำไว้ในบทความทำให้สังเกตว่า TSG Interactive มีความละเอียดไม่เพียงพอในการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง การพัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมการฟอกเงินจึงเป็นจุดสำคัญที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
การควบคุมการพนันในสวีเดนเป็นประการที่สำคัญเพื่อประชาชนและสถาบันการเงินของประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การทำงานของ Spelinspektionen เป็นการคัดเลือกและตรวจสอบผู้ให้บริการการพนันเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดกฎหมาย
การให้ค่าปรับกับ TSG Interactive และผู้ดำเนินการพนันอื่นๆ เป็นการสอนและเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเมิดและควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
การดำเนินกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้บริการและเจ้าของกิจการควรใส่ใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต