การพนันในสหราชอาณาจักร: รายงานใหม่เผยบทบาทของหน่วยระบบภาษี การชำระเงิน และศุลกากร
หน่วยภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HMRC) ของสหราชอาณาจักร ได้ปล่อยรายงานใหม่ล่าสุดเน้นถึงบทบาทของหน่วยควบคุมการพนัน คณะกรรมการการพนัน ในการต่อต้านการล้างเงิน
ผู้ประกอบการด้านพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการล้างเงินมากขึ้น
จากรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการด้านพื้นที่และออนไลน์ที่ควบคุมโดยคณะกรรมการการพนันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 263 ร้านในช่วง ปี 2022-2023 ลดลงมาเหลือ 247 ร้านในช่วง ปี 2023-2024 ในช่วงปีที่ผ่านมา 42% ของธุรกิจที่ควบคุมถูกประเมินว่าเสี่ยงมาก สำหรับปี 2023-2024 ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่เสี่ยงมีการลดลงเหลือแค่ 39%
นอกจากการลดจำนวนธุรกิจที่เสี่ยง ยังมีการเพิ่มขึ้นในร้อยละของผู้ประกอบการการพนันซึ่งได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการและถูกระบุว่ามีความเสี่ยงปานกลาง ในช่วงปี 2022-2023 จำนวนนั้นอยู่ที่ 7% ในขณะที่สำหรับช่วงล่าสุดเพิ่มขึ้นมากถึง 15% การพนันที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่ำลดลงมาที่ 46% สำหรับช่วงปี 2023-2024 ลดลงจากตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา
ความไมปฏิบัติลดลง ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดจาก HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสนใจกับความพยายามของคณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน (AML) และการสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินในการต่อต้านการล้างเงิน (CTF) รู้จักว่าสำหรับช่วงปี 2023-2024 คณะกรรมการมีพนักงาน 5 คนที่รับผิดชอบงานเหล่านี้ ถึงแม้จะดูเหมือนจำนวนคนน้อยที่สนใจใน AML/CTF ใกล้ 160 พนักงานจากทีมการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎ การให้ใบอนุญาต อินทศนิยม และทีมอื่นๆ ช่วยในงานของพวกเขา
สำหรับช่วง ปี 2023-2024 คณะกรรมการมุ่งหนังมูลเงิน 227,700 ปอนด์ สหราชอาณาจักร หมายความว่ามีการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 จำนวนเงินที่ให้มูลเฉพาะเพื่อ AML/CTF ปี 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรวมของการตรวจสอบด้วยการทำงานโดยจำพวก (DBR) หรือการตรวจสอบและประเมินที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพนันมีการเพิ่มขึ้น จำนวนของการเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย โดยรวมคณะควบคุมการการพนันดำเนินการ 32 DBRs สำหรับช่วง ปี 2023-2024 จาก 25 การตรวจสอบการติดตามที่ดำเนินการสำหรับช่วงปีที่ผ่านมา เยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงล่าสุดได้ 8 ครั้ง เปรียบเทียบกับ 9 ครั้งของช่วงปีที่ผ่านมา
การวัดการปฏิบัติตามกฎ คณะกรรมการบันทึกการเพิ่มขึ้นโดยสังเกตว่า 50% ของธุรกิจถูกประเมินว่าปฏิบัติตามกฎ เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง 2022-2023 การไมปฏิบัติลดลงมาที่ 25% สำหรับช่วง 2023-2024 จาก 59% ในปี 2022-2023
ความสำคัญของการควบคุมการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน
การควบคุมการพนันมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการล้างเงินในสหราชอาณาจักร โดยการรายงานจาก HMRC เป็นการเน้นในการปรับปรุงกฎหมายและการใช้บทบาทในการตรวจสอบและติดตามธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล้างเงิน
หน่วยภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HMRC) ได้เปิดเผยว่ามีการลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล้างเงินและมีการเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลาง นำไปสู่การสำเร็จในการควบคุมกำกับและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมการพนัน
การวัดการปฏิบัติตามกฎ
การรายงานล่าสุดจาก HMRC ยังเน้นการวัดการปฏิบัติตามกฎของธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนัน โดยการบันทึกความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเชื่อถือได้
การเพิ่มจำนวนการตรวจสอบด้วยการทำงานโดยจำพวก (DBR) ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพนัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎและการควบคุมในธุรกิจการพนัน
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินในการต่อต้านการล้างเงิน
คณะกรรมการการพนันมุ่งหน้าที่ในการต่อต้านการล้างเงินและการสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินผ่านการปฏิบัติตามกฎและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินในธุรกิจการพนัน
การปฏิบัติตามกฎและการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างง่ายในธุรกิจการพนันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการล้างเงินและการทำธุรกรรมเสี่ยง