ตำรวจล้มล้างสำนักงานบริษัทเกมออนไลน์อยู่ในเกาะแมน
เมื่อเทียบเข้ากับการสอบสวนทั่วๆ มากขึ้นเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทำให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นการกระทำทั่วไป
ตำรวจล้มล้างสำนักงานบริษัทเกมออนไลน์
ตามรายงานจาก Isle of Man Today สื่อของท้องถิ่น ตำรวจล้มล้างสำนักงานของ Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited บนชั้นสองของ Falcon House ที่ Ridgeway Street ในเมือง Douglas ซึ่งอาจถูกใช้ในการฉ้อโกง
โฆษกแห่ง Isle of Man Constabulary อธิบายว่าทีมของเขาได้ดำเนินการตามหมายสืบค้นเกี่ยวกับการฟอกเงินระดับมากในระดับนานาชาติ ตามข้อมูลจากโฆษก ตำรวจจับกุมคนสองคนซึ่งภายหลังฟ้องว่า
เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ระวังการกระทำอาชญากรรม
โฆษก Constabulary เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจร่วมกันเพื่อป้องกัน ตรวจค้น และขัดขวางการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมประเภทนี้ โฆษกนำเสนอและระบุว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่รุนแรงยิ่งกว่า
การฟอกเงินไม่ใช่อาชญากรเกินไปและสามารถเกิดจากอาชญากรรมอื่น ๆ เช่นการค้ายาเสพติด การค้าปืน และการค้ามนุษย์ การกระทำอาชญากรรมเชิงสิ่งแวดล้อม การทรยศรุนแรงร่วม การทนายสินเชื่อ และการทุจริยะ
เกาะแมนยืนยันการทำความสะอาดเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ในขณะเดียวกัน เกาะแมนได้ประกาศล่าสุดว่าจะเสริมเพื่อช่วยเสริมหุ้นส่วนในภาคการพนันออนไลน์ต่อผู้กระทำความผิดจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ในประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลอธิบายว่าหน่วยงานของมันจะดำเนินการ “ทางกฎหมายและตรวจสอบอาชญากรรมอย่างมากและเชิงกว้าง” เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและสืบสวนอาชญากรรม
ประกาศนี้สอดคล้องกับยุทธวิธีป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของเกาะแมน 2024-2026
พูดถึงนี้บันทึกการควบคุมการพนัน (GSC) ยกย่องโครงการติดตามที่ดีขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้นในนโยบายใบอนุญาตของมัน รัฐบาลยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตจากอาเซียนตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้จะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการละเมิด
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังดำเนินการเพิ่มเติมให้กฎหมายการระงับการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงระชดกันชนิดที่ตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)
ความสำคัญของการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
การประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของเกาะแมนเป็นการระบุถึงความสำคัญที่รัฐบาลให้กับการป้องกันกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อความเป็นธรรมของการเงินและการลงทุนในเกาะแมน
การต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ชุมชนนานาชาติมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการฟอกเงินและการระงับการเงินสดมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
การปรับปรุงกฎหมายการระงับการฟอกเงิน
การเพิ่มเติมในการปรับปรุงกฎหมายการระงับการฟอกเงินเป็นการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสภาพความมั่นคงของระบบการเงินและการธนาคารของเกาะแมน
การปรับปรุงในการประเมินความเสี่ยงระชดกันชนิดที่ตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) จะช่วยให้เกาะแมนตอบสนองต่อมาตรการเพิ่มเติมที่อาจถูกกำหนดโดยองค์กรนี้
คำสร้างสรรค์ในการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเกาะแมนเท่านั้น การร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หน่วยงานตรวจสอบและธนาคารเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความเป็นธรรมของการเงิน
ความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างเชื่อถือได้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการสืบสวนเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความเป็นธรรมของการเงิน