ผู้บริหารบริษัทชาวอินเดียต้องเผชิญกับการสอบสวนในระหว่างการสอบสวนแอพพลิเคชั่นพนัน Mahadev

นิชันท์ ปิตติ หัวหน้าร่วมกับประธานบริษัท EaseMyTrip ตกใจเมื่อกรมบังคับการปฏิบัติการ (ED) ของอินเดียค้นหาลึกเข้าในเคสแอพพลิเคชั่นการพนัน Mahadev ที่กว้างขวาง

นายนิชันท์ ปิตติ โดยสร้างร่วมและเป็นประธานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว EaseMyTrip กำลังตกอยู่ในภัยจากกรมบังคับการปฏิบัติการ (ED) ของอินเดียที่ลุกลามลึกเข้าไปในเคสแอพพลิเคชั่นการพนัน Mahadev ที่กว้างขวาง ตามรายงานที่ถูกยื่นกับหน่วยงานตัดสินในกรณีตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) นายนิชันท์ ถูกกล่าวหาว่าเขาทราบถึง Sky Exchange หรือแพลตฟอร์มเดิมเป็นการพนันที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev

อำนาจสงสัยว่ามีความเชื่ยวชาญกับเครือข่ายอาชญากร

ED อ้างว่าบริษัทท่องเที่ยวของนายนิชันท์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการการพนันอันเป็นการละเมอ ตามการสืบสวน EaseMyTrip มีธุรกรรมการเงินหลายรายกับสองบริษัทที่เป็นคู่ค้าที่ถูกสงสัยอย่าง Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งอย่างที่โบกมากล่าว น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำฝน Sky Exchange แอพพลิเคชั่น สำนวนว่าการจ่ายเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนของการเหลือเชื่อใหญ่กว่าการฟอกเงิน

การตรวจค้นในเร็วเดือดที่บ้านของนายนิชันท์ในเดือนเมษายนพบเงินสด 7 ล้าน หรือประมาณ 8,200 ดอลลาร์ หน่วยงานเชื่อว่าจำนวนนี้อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากร แม้จำนวนเงินจะไม่ใหญ่มาก แต่ ED ระบุว่าไม่สามารถยกเว้นการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการดำเนินการอันผิดกฎหมายเป็นไปได้ โดยเฉพาะโดยคำอธิบายว่าจำนวนเงินและเนื้อหาในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

ศึกษาข้อมูลจากโน๊ตบุ๊คที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev

ED อ้างว่า นายนิชันท์ใช้กำไรที่มีที่มาอันผิดกฎหมายจากเครือข่ายการพนัน Mahadev ในการควบคุมราคาหุ้นของบริษัทที่เข้าเสริมทุกซอกทุกมุม ตามรายงาน ข้อมูลที่ได้รับจากโน๊ตบุ๊คที่เชื่อมโยงกับ Prashant Bagri ผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหาอยู่ในเครือข่าย Mahadev แสดงให้เห็นว่า นายนิชันท์ถูกระบุเป็น “ตัวแทน” ของ Sky Exchange และแสดงให้เห็นจดหมายติดต่อที่อ้างถึง EaseMyTrip ED ยังอ้างว่า นายนิชันท์ได้ใช้กำไรที่มีที่มาอันผิดกฎหมายจากเครือข่ายการพนัน Mahadev เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทสาธารณะถึง 25 บริษัท

นายนิชันท์ไม่ต้องเผด็จการกับข้อหา

นายนิชันท์ปฎิเสนจากข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาต่อเขา ในการสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อเขาโดยเด็ดขาด และเพิ่มว่า บริษัทของเขาไม่ได้ดำเนินธุรกรรมกับบริษัทที่ถูกกล่าวชื่อตั้งแต่ปี 2017 เขายังมีความเห็นเกี่ยวกับการยึดเงินสดโดยระบุว่าการทุจริยาคนทุกธุรกรรมการเงินของเขาเป็นโปร่งใสสมบูรณ์

เคสการพนัน Mahadev เป็นหนึ่งในการปฏิบัติการการพนันที่สำคัญในอดีต

เคสการพนัน Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในการปฏิบัติการการพนันที่สำคัญในอดีต ผู้ดำเนินการที่มีต้นกำแพงที่ดูไบ ได้ดำเนินการขยายกว้างใช้เทคนิคทำอย่างฉลาดเพื่อให้บริการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าอินเดีย รายได้จากการพนันที่ผิดกฎหมายของกลุ่มนี้ประมาณ 15,000 ล้าน หรือ 1.75 ล้านดอลลาร์แอปพลิเคชั่น หัวหน้ากลุ่ม Mahadev ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงเดิม Saurabh Chandrakar ถูกจับในดูไบ ในปลายปี 2024 เป็นการกระทบหนักต่อองค์กร

แม้ว่านายนิชันท์ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกจับกุม แต่นายนิชันท์เป็นผู้ตอบรับทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในเคสของ ED ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่าเขาอาจต้องเผชิญกับการระบุการถือทรัพย์ไม่สามารถจะต้องการคำเรียกร้องต่อไป และการดำเนินการศาลเป็นไปตามการสืบสวนที่กำลังดำเนิน ขณะที่ยังไม่ทราบว่าคำอ้างของ ED จะสามารถยืนหยัดได้หรือไม่ พัฒนาการใหม่นี้ย้ำเติมถึงการเข้มงวดของอินเดียในการขัดขวางเชิงอุทกวะต่อภาคีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการพนันที่ผิดกฎหมาย

สำหรับนายนิชันท์ ปิตติ หัวหน้าร่วมกับประธานบริษัท EaseMyTrip ที่ตกอยู่ในภัยจากการสืบสวนของกรมบังคับการปฏิบัติการ (ED) ของอินเดีย เกี่ยวกับเคสแอพพลิเคชั่นการพนัน Mahadev ที่กว้างขวาง น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตกใจและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่อไป

การตรวจค้นที่บ้านของนายนิชันท์พบเงินสดมูลค่า 7 ล้านบาท น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ ED เริ่มสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของเขา ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และฐานลูกค้าของ EaseMyTrip ในอนาคต

นอกจากนี้ การเชื่ยวชาญกับเครือข่ายอาชญากรอาจทำให้นายนิชันท์ต้องเผชิญกับการตัดสินใจของศาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและชีวิตส่วนตัวของเขา

ช่วงเวลานี้นายนิชันท์คงต้องใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน และอาจต้องพิจารณาการร่วมมือกับทนายความเชี่ยวชาญเพื่อให้การตัดสินของศาลเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม

สุดท้าย นายนิชันท์อาจต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าการศาลอาจต้องสั่งให้เขาต้องรับผิดชอบต่อโทษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงของเขาในระดับที่อยู่นอกเหนือจากด้านทางกฎหมายเท่านั้น