In 2020, while many countries around the world implemented strict lockdown measures to combat the COVID-19 pandemic, Belarus took a different approach under the leadership of its authoritarian president, Alexander Lukashenko. Lukashenko downplayed the severity of the virus, suggesting that a shot of vodka and a sauna were all that was needed to stay protected. As a result, Belarus remained open while much of the world was forced to shut down.
Amidst the global sports hiatus, the Belarusian Premier League gained unexpected international attention as the only active soccer league available for betting. With bettors worldwide turning their focus to Belarus, a different kind of gambling activity was unfolding at the H Casino in Minsk.
An Investigation into Money Laundering
The Belarusian Investigative Center (BIC) conducted a thorough investigation into H Casino’s operations, revealing an intricate money laundering scheme taking place behind closed doors. Due to COVID-19 restrictions limiting criminal activities elsewhere, Belarus’ lenient policies and corrupt officials made it an attractive location for illicit funds.
H Casino, located within the Galleria Minsk shopping mall owned by individuals connected to Russian and Belarusian elites, quickly became the most profitable gambling establishment in the city. Within six months, the venue surpassed the profits of established casinos in the area, with earnings exceeding $7.5 million. By 2023, H Casino had become the most lucrative gambling venue in the country.
Connections to a Criminal Mastermind
The investigation uncovered links between H Casino and the late Turkish Cypriot crime boss Halil Falyalı, who was assassinated in 2022. While the casino was officially owned by Turkish businessman Mustafa Egemen Şener, reports suggested that Falyalı operated as a hidden partner in the business.
Falyalı was known for running an illegal online gambling network that targeted countries like Poland, Germany, and the Czech Republic, generating substantial illicit funds. He faced accusations of drug trafficking and money laundering by authorities in the US.
Tracing the Money Trail
Former chief financial officer Cemil Önal, who worked for Falyalı between 2015 and 2021, disclosed details about how vast sums of money were laundered through H Casino. Funds were moved through the casino either physically, via private jet cash smuggling, or digitally using cryptocurrency transactions. A complex system of bank accounts obscured the funds’ origins, with payments from illegal gambling sites funneled through individual account holders and ultimately laundered through luxury real estate purchases in Dubai.
Allegations of Corruption
Önal claimed that the money laundering scheme operated with the protection of Belarusian state officials, including former KGB and military officers. Vitaly Matys, a former security officer for President Lukashenko, was named as a key facilitator of the operation. Despite the convictions of individuals connected to the Turkish underworld for Falyalı’s murder, the motives behind his assassination remain unclear.
Belarus’s Continued Support for Controversial Operators
Belarus continues to host content from controversial gambling operator 1xBet, despite the platform’s blocked status in the country. The intertwining of illicit activities, corruption, and organized crime within Belarus’ gambling industry raises concerns about the country’s regulatory oversight and enforcement mechanisms.
การสืบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ศูนย์สืบสวนเบลารุส (BIC) ดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของ H Casino และพบว่ามีการฟอกเงินที่ซับซ้อนกำลังเกิดขึ้นที่ภายในสถานที่ ด้วยข้อจำกัดจากการระงับโรค COVID-19 ที่จำกัดกิจกรรมอาชญากรรมที่อื่น ประเทศเบลารุสด้วยนโยบายที่อ่อนโยนและเจ้าหน้าที่ที่เสื่อมความซื่อสัตย์ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับเงินที่มีจริง
ความเชื่อมโยงกับนายอำเภออาชญากรรม
การสืบสวนค้นพบความเชื่อมโยงระหว่าง H Casino กับนายอำเภออาชญากรรมชาวตุรกี Halil Falyalı ซึ่งถูกฆ่าในปี 2022 ในขณะที่คาสิโนเป็นเจ้าของทางการของนักธุรกิจชาวตุรกี Mustafa Egemen Şener รายงานระบุว่า Falyalı ดำเนินการในฐานะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ซ่อนเร้นในธุรกิจ
การติดตามสายเงิน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน Cemil Önal ที่ทำงานให้กับ Falyalı ระหว่างปี 2015 ถึง 2021 เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฟอกเงินจำนวนมหาศาลที่ผ่าน H Casino ก่อนเงินถูกย้ายผ่านคาสิโนโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวในระหว่างการขนส่งเงินสดหรือดิจิทัลโดยใช้ธุรกรรมเงินดิจิทัล ระบบธนาคารที่ทันสมัยจะปกป้องต้นทุนมาจากที่ไหนก็ไม่ออก การชำระเงินจากเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายถูกนำพาผ่านผู้ถือบัญชีและฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราในดูไบ
ข้อกล่าวหาการทุจริต
Önal อ้างว่าการแผนฟอกเงินนี้ดำเนินการภายใต้การป้องกันของเจ้าหน้าที่รัฐเบลารุส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ KGB และเจ้าหน้าที่ทหารเก่า วิทัลี มาทิส ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลารุส ถูกเรียกชื่อเป็นผู้ประคับประคองที่สำคัญในการดำเนินการ แม้ว่ามีการถูกคดีของบุคคลที่เชื่อมโยงกับนกยาบตุรกีในการฆ่า Falyalı มีความตั้งใจโดยชัดเจน
การสนับสนุนต่อผู้ประกอบการการพนันที่เป็นข้อโต้แย้ง
เบลารุสยังคงเป็นเจ้าภาพของเนื้อหาจากผู้ประกอบการการพนันที่เป็นข้อโต้แย้ง 1xBet ถึงแม้เว็บไซต์จะถูกบล็อกในประเทศ การผสมผสานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การทุจริต และอาชญากรรมอย่างจัดเตรียมภายในอุตสาหกรรมการพนันของเบลารุส เสี่ยงที่จะเป็นสำเร็จในการควบคุมและการดำเนินการ