บางสื่อแจ้งว่า 3 บริษัทการพนันชั้นนำ – ซึ่งรวมถึง Betsson และ Flutter – ได้ถูกปรับเงินโทษมหาศาลโดย Spelinspektionen เนื่องจากการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการประเมินลูกค้าในหัวข้อ AML ที่ละเมิดกฎหมายสวีเดนเกี่ยวกับการตรวจสอบลูกค้า
หน่วยงานการพนันของสวีเดน – Spelinspektionen – ได้จ่ายบิลมูลค่า 13.5 ล้าน SEK (£1 ล้าน) ให้กับ 3 ผู้ประกอบการการพนันที่ใหญ่
3 บริษัทที่เกี่ยวข้องคือ TSG Interactive (The Stars Group) ซึ่งเป็นเจ้าของของ Flutter Entertainment, Betsson Nordics และ Snabbare Ltd
พบว่า Spelinspektionen พบหลักฐานเกี่ยวกับปัญหาทางการทำธุรกรรมที่ TSG ล้มเหลวเกี่ยวกับการโอนเงินและการรับข้อมูลการประเมินลูกค้าที่ถูกต้อง
พวกเขากล่าวว่าหนึ่งในพื้นที่เหล่านี้เกี่ยวกับความไม่สามารถของ TSG ที่จะเปิดเผยว่ารายได้ของลูกค้าเป็นอย่างถูกต้อง – สร้างคำถามเกี่ยวกับการฟอกเงินและความเสี่ยง
คำค้น: คาสิโน,การพนัน,การเดิมพัน
พบว่าการค้นพบเหตุการณ์เหล่านี้ย้อนกลับไปถึงปี 2023 และพบว่าหลังจากการสอบสวน TSG โดย Spelinspektionen เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024
ในสวีเดนมีการคำนวณโทษใหม่เข้าให้ใช้บังคับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2024 – ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ประกอบการโดยการตั้งค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเลขร้านหรือเป็นรายได้จากการพนันทั้งหมด
แต่เนื่องจากข้อบกพร่องที่พบก่อนมิถุนายน ค.ศ. 2024 – ค่าปรับถูกคำนวณโดยใช้กฎหลักเก่า
ในเคส Betsson Nordics ก็มีใบสำคัญเข้าเป็นเหล็กตาม TSG investigation เมื่อพฤษภาคม ค.ศ. 2024
รายงานว่ามีลูกค้า 10 คนในปี 2023 ถูกเลือกตามอายุและการใช้จ่าย
จากการวิจัยของ Spelinspektionen พบว่าลูกค้าของ Betsson ที่อายุระหว่าง 20-24 ปี มียอดเงินฝากรวมระหว่าง SEK 133,584 และ SEK 273,699 ในช่วง 6 เดือน
ความกังวลสำหรับ Spelinspektionen คือกฎทั่วไปสำหรับนักพนันในช่วงอายุนั้นคือว่าพวกเขาไม่มีเงินพอเหลือให้พักเล่น ทำให้ต้องมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงินและเป็นการเคาะคว้าลูกค้าเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
เช่นเดียวกับเคส TSG Betsson Nordic ได้รับบิล 6.5 ล้าน SEK จากพบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนกฎระเบียบใหม่ในมิถุนายน ค.ศ. 2024
สามหรือรูปแบบการพนันที่ถูกใช้เป็นเป้าหมายโดย Spelinspektionen เป็น Snabbare Ltd ซึ่งเป็นลูกของ ComeOn Group และดำเนินการตั้งแต่ปี 2017 ใต้ใบอนุญาตมอลตาและสวีเดน
คล้ายกับกรณี Flutter และ Betsson Snabbare Ltd อีกครั้งได้รับการตรวจสอบเพื่อขาดข้อจำกัดในการประเมินลูกค้าในปี 2023
แต่พวกเขาสามารถหลบหนีจากค่าปรับที่เล็กลงเล็กน้อย 5.5 ล้าน SEK – แต่มีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกับ Spelinspektionen
พวกเขาได้รับการลงโทษอีกครั้งในปี 2021 จากการค้นพบว่าพวกเขาได้เสนอข้อเสนอต่อมาให้ผู้เล่นเช่นโบนัสคาสิโน – ในสวีเดนเฉพาะโบนัสครั้งแรกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต
Spelinspektionen เป็นใคร?
Spelinspektionen เป็นหน่วยงานการพนันของสวีเดนและเป็นเจ้าของรัฐ
งานของพวกเขาคือการกำกับการพนันและการพนันในสวีเดน – รวมถึงเว็บพนันออนไลน์และไซต์เกมที่ให้หมุนคาสิโนและผู้ให้บริการลอตเตอรี่
พวกเขายังให้คำแนะนำแก่รัฐบาลสวีเดนเกี่ยวกับการคาสิโนและออกใบอนุญาตสำหรับลอตเตอรี่ในประเทศ
การละเมิดกฎหมายและการปรับเงินโทษ
การละเมิดกฎหมายในการดำเนินการคาสิโนและการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่ Spelinspektionen ในสวีเดนให้ความสำคัญอย่างมาก การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมและป้องกันการฟอกเงินในวงการการพนัน
การป้องกันการฟอกเงินและการเสี่ยงอันตราย
การประเมินลูกค้าอย่างถูกต้องและการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นวิธีที่สำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการเสี่ยงอันตรายในการดำเนินการคาสิโนและการพนัน การละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินลูกค้าอาจนำไปสู่การลงโทษทางกฎหมายและการปรับเงินโทษอย่างเข้มงวด
การคำนวณค่าปรับในประเทศสวีเดน
การคำนวณค่าปรับในประเทศสวีเดนมีเป้าหมายเพื่อให้มีผลกระทบและการสอดส่องที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการในวงการคาสิโนและการพนัน เรื่องนี้เป็นการสะท้อนถึงการใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อถือและความเป็นธรรมในวงการพนัน
การเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ Spelinspektionen
Spelinspektionen เป็นหน่วยงานการพนันที่สำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการคาสิโนและการพนันในสวีเดน ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินลูกค้าเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอย่างมาก
การป้องกันการฟอกเงินและการเสี่ยงอันตรายเป็นเรื่องสำคัญที่ Spelinspektionen ในสวีเดนมุ่งหวังที่จะรักษาความเป็นธรรมและป้องกันการฟอกเงินในวงการการพนันอย่างมาก