หน่วยงานมีการทำลายวงการพนันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเวียดนาม

การเผยแพร่ข้อกล่าวหาต่อ 21 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ซับซ้อน

เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดไทยบินได้เริ่มการดำเนินการโดยการให้ข้อกล่าวหาต่อ 21 บุคคลที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวพันกับการเดิมพันและการซักถั่วเงิน

การลงทะเบียนผู้ใช้เกิน 1 ล้านบัญชี

ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าติดต่อกับแพลตฟอร์มการพนัน KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์แขกต่างประเทศที่มีเกมเช่นการสลากออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอล และ “ไซโอ” เกมลูกเต๋ายอดนิยม

ผู้ใช้ในเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้สมาร์ทโฟน ตั้งบัญชีที่เชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลธนาคารของพวกเขา และวางเดิมพันด้วยเงินจริง

เมื่อการสืบสวนยังคงคลี่คลายต่อไป ผู้ตรวจสอบได้เรียนรู้ว่ากลุ่มอาชญากรรมได้รวบรวมบัญชีผู้ใช้เกิน 1 ล้านบัญชี โดยการเดิมพันรวมกว่า 1 ล้านล้าน VND (39.2 ล้านดอลลาร์)

การล้างเงินที่ซับซ้อน

การสืบสวนพบว่ามีการโกงเงินจากการเดิมพันที่ซับซ้อนผ่านบัญชีธนาคารและกลยุทธ์ดิจิตอลขั้นสูง

ชาวไต้หวันคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่ม จัดการปฏิบัติการร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งคนในเวียดนาม

พวกเขาจึงขอคนที่จะเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ธนาคารในประเทศ แล้วใช้บัญชีเหล่านี้เพื่อส่งและปกปิดจำนวนเงินมากที่สร้างจากการเดิมพันผิดกฎหมาย

เพื่อทำให้รอยเท้าของพวกเขาถูกบดบังมากขึ้น กลุ่มนี้ใช้แอปธนาคารอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

เมื่อธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND (392 ดอลลาร์) ทำให้การตรวจสอบชี้วัดไบโอเมตริกที่จำเป็นเกิดขึ้น พวกเขาใช้วิดีโอเทคโนโลยีล้วนการสร้างของ AI ของเจ้าของบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

บัญชีธนาคาร 500 บัญชี ถูกรายงาน

ตรวจสอบได้ระงับมากกว่า 500 บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ พวกเขาประมาณว่ากระบวนการล้างเงินเคลื่อน 200 พันล้าน VND (7.84 ล้านดอลลาร์) ต่อเดือน

ระหว่างเดือนกันยายน 2567 ถึงเมษายน 2568 เพียงอย่างเดียว จำนวนเงินที่จ่ายมาเชื่อว่าเกิน 1 ล้านล้าน VND

ตำรวจกล่าวว่าการสืบสวนของพวกเขายังคงดำเนินการต่อไปและอาจเสี่ยงต่อผู้ต้องหาที่เพิกเฉย

“นี่คือกลุ่มอาชญากรรมองค์กรระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่ดำเนินการด้วยวิธีการที่ซับซ้อน มีเด่นตอนพูดถึงวิธีการใหม่ที่ปรากฏครั้งแรกในเวียดนามด้วยการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน (AI) เพื่อทำความเสียหาย” เจ้าหน้าที่ระบุ

เมื่อปีเริ่มต้น หน่วยงานในดงไนจำนวนการดำเนินการการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมายที่กล่าวหาว่าสร้างเกิน 1.2 ล้านล้าน VND (47.8 ล้านดอลลาร์)

ณ สิ้นเดือนที่แล้ว เวียดนามประกาศถึงโครงการรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นในการเล่นเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบการป้องกันการเดิมพันผิดกฎหมาย

การเดิมพันออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องรับมือให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและการป้องกันการเดิมพันออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการล้างเงินและอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลไทยต้องมีการสร้างนโยบายและกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมและควบคุมกิจกรรมการเดิมพันในประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการล้างเงินและการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ

ความสำคัญของการศึกษาและการประสานงาน

การสืบสวนและตรวจสอบกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์ต้องการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ ธนาคาร และหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การศึกษาและการสร้างความเข้าใจในกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายจะช่วยให้ประชาชนรับรู้ถึงความเสี่ยงและช่วยป้องกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อตนเอง

การสร้างความตระหนักในสังคม

การเผยแพร่ข้อกล่าวหาต่อกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์จะช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจถึงความเสี่ยงของกิจกรรมดังกล่าว และเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ

การสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับอันตรายของการเดิมพันออนไลน์ไม่ถูกต้องจะช่วยให้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต