การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอาชญากรรมในออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อความผิดอาชญากรรม “การบอกเล่า” โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างวิธีการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน (AML/CTF) ในอุตสาหกรรมอย่างแข็งแรง เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเริ่มมีผลในวันที่ 31 มีนาคม 2025 โดยมีเป้าหมายในการขังกั้นผู้อาชญากรรมที่ซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนเอง
การปรับปรุงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการพนัน
ในข้อบังคับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่ระบุเฉพาะกับบุคคลอื่นจะเป็นความผิดอาชญากรรมหากสามารถคิดว่าจะสามารถมีผลต่อการสืบสวนได้ ความเสี่ยงจากการเปิดเผยเช่นนั้นอาจรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งให้ความรู้สมาชิกของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความลับสามารถปกป้องการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ความผิดอาชญากรรมนี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนจำกัดที่ 2 ปี เน้นให้เห็นถึงความจริงของการไม่ปฏิบัติตามกฎสำหรับ CEO ของ AUSTRAC Brendan Thomas บอกว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงสืบเนื่องจากการปฏิบัติ AML/CTF ที่กว้างขวางที่นำเข้าในปี 2024 ที่เน้นการทำให้กว้างและง่ายกว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้ว
กฎหมายก่อนหน้านั้นเกือบ 20 ปีแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมา
Thomas ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเป้าหมายในการสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความเป็นจริงในการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการร่วมกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยสำหรับบุคคลที่เสี่ยงซ่อนหรือพยายามปกป้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนเอง
AUSTRAC ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยนี้เป็นเหตุให้กับผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายตาม AML/CTF เช่น ธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการระบบโอนเงิน และนายหนี้เงิน เหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลบางประการกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รับรู้ถึงประโยชน์จากการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านการอาชญากรรมทางการเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยหยุดกิจกรรมการล้างเงิน” ดิ Brendan Thomas, ประธานสำนักงานประธานสำนักงาน AUSTRAC
การแก้ไขที่เกี่ยวกับการเปิดเผยจะมีผลทันที
บริบทอื่น ๆ เกี่ยวกับพันธะที่มีการแก้ไขใต้กฎหมาย AML/CTF จะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติไปจนถึงปี 2026 จะให้เวลาเพียงพอให้ธุรกิจมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกรอบกฎหมายของ AUSTRAC ตามที่ Thomas กล่าวมา การวัฒนธรรมในเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงภาคการเงิน จึงต้องการกฎระเบียบที่ปรับปรุง
AUSTRAC กำลังปรับปรุงระบบภายในเพื่อเสริมความ๏๏ประพฤติในการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม โดย Thomas ยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ถูกปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการการปฏิบัติอย่างเข้มงวด ภายใต้ขอบข่ายของ AUSTRAC ที่มีขึ้นมากขึ้น การร่วมมือระหว่างผู้กำกับและอุตสาหกรรมยังสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
การเสนอวิวัฒนาการของการพนันออนไลน์ในออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอาชญากรรมในออสเตรเลียจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศนี้ การเป็นไปได้ที่ข้อมูลเกี่ยวกับการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินจะต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนจะส่งผลไปถึงภาคการพนันออนไลน์
หลายรายได้รับผลกระทบจากนโยบายใหม่นี้ เช่น คาสิโนออนไลน์ ผู้เสนอการพนันซึ่งเริ่มมีการเจรจาและการให้บริการในประเทศออสเตรเลีย การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอาชญากรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมการพนัน
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอาชญากรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันจะต้องปฏิบัติตาม ภายใต้นโยบายใหม่นี้ เพื่อป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้
นอกจากนี้ การร่วมมือกับ AUSTRAC เพื่อตรวจจับธุรกรรมผิดกฎหมายและการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยในการหยุดกิจกรรมการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การเป็นไปได้ในการพัฒนาการพนันออนไลน์ในออสเตรเลีย
การปรับปรุงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอาชญากรรมในออสเตรเลียเป็นสัญชาติที่ช่วยสร้างความชัดเจนในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในออสเตรเลียกำลังเจรจาการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้สามารถเจรจาได้อย่างมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยในการดำเนินการให้บริการ