AUSTRAC Instructs Two Australian Casinos to Address Anti-Money Laundering Concerns
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken a significant step in the fight against money laundering and terrorist financing within the gambling industry. The regulatory body has instructed The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin to appoint external auditors to address potential deficiencies in their anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) controls.
Identified Concerns
In an official statement, AUSTRAC highlighted that recent findings suggested potential AML and CTF shortcomings within the two casino establishments. The appointed auditors will be tasked with evaluating the effectiveness of the casinos’ AML and CTF controls, risk management practices, and overall oversight.
The primary objective of the audits is to confirm the existence of any gaps in the casinos’ AML/CTF programs and to ensure that all potential risks are adequately identified and addressed.
Impact of Financial Crime
Despite being smaller in scale compared to major players like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort could still be vulnerable to exploitation for illicit activities.
Brendan Thomas, CEO of AUSTRAC, highlighted the heightened risk associated with gaming machines and table games at these establishments, which could potentially be used for money laundering purposes. Thomas emphasized the importance of eradicating financial crime from Australia’s gambling sector to safeguard the economy.
“My message to boards and CEOs of gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines, is to ensure compliance with Australian money laundering laws and take the responsibility of combating money laundering seriously,” said Brendan Thomas.
Potential Regulatory Action
The AUSTRAC’s decision to appoint external auditors to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follows recent regulatory actions taken against major operators in Australia, such as Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers, including Entain, Sportsbet, and Bet365, were also subjected to scrutiny.
The scope of the audits will be determined by AUSTRAC and will be conducted at the expense of the two casinos. Following the examination of audit results, AUSTRAC will decide whether further regulatory actions are necessary to ensure compliance with anti-money laundering regulations.
Recently, AUSTRAC initiated a “Use it or Lose it” campaign targeting inactive digital currency exchange (DCE) firms to prevent them from being exploited for illicit activities.
In conclusion, AUSTRAC’s efforts to enhance AML/CTF controls within the gambling industry reflect a commitment to combating financial crime and protecting the integrity of Australia’s economy.
การสรรหาผู้ตรวจสอบภายนอก
การสำนักงาน AUSTRAC ได้ระบุว่าการตรวจพบข้อบกพร่องในการควบคุมการล้างเงินและการต้านการเทรอริสต์ฟินัน์ในสองสถานที่คาสิโนดังกล่าว. ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม AML และ CTF ของคาสิโน การจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบโดยรวม.
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจการคือเพื่อยืนยันความขาดหาในโปรแกรม AML/CTF ของคาสิโนและให้การแน่ใจว่าความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดถูกตรวจสอบและแก้ไขอย่างเหมาะสม.
ผลกระทบจากอาชญากรรมทางการเงิน
ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าผู้เล่นใหญ่ เช่น Crown Resorts และ The Star Entertainment Group สำนักงาน AUSTRAC ได้เน้นว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ก็ยังสามารถถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
ผู้อำนวยการสำนักงาน AUSTRAC Brendan Thomas ได้เน้นถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นเกมและโต๊ะเกมที่มีอยู่ในสถานที่เหล่านี้ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อการซักถามเงิน. โรงแรมยิงหัวชายที่เราได้เน้นความสำคัญของการลบอาชญากรรมทางการเงินออกจากส่วนของการพนันของประเทศออสเตรเลียเพื่อป้องกันเศรษฐกิจ.
มาตรการกฎหมายที่เป็นไปได้
การตัดสินใจของ AUSTRAC ในการสรรหาผู้ตรวจการควบคุม AML/CTF ของ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort นำมาจากการดำเนินการกฎหมายล่าสุดที่ทำเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในออสเตรเลีย เช่น Crown Resorts, Sky City และ The Star. ผู้เสียเปรียบออนไลน์ เช่น Entain, Sportsbet, และ Bet365 ก็ถูกตรวจสอบเช่นกัน.
ขอบเขตของการตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และจะถูกดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของสองคาสิโน. หลังจากการตรวจสอบผลการตรวจสอบ AUSTRAC จะตัดสินใจว่ามีการดำเนินการกฎหมายเพิ่มเติมได้เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายการต้านการทำล้างเงิน.
เมื่อไม่นานมานี้ AUSTRAC เริ่มแคมเปญ “ใช้หรือขาด” โดยเน้นการตรวจสอบบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่มีกิจกรรมอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
ในสรุปความพยายามของ AUSTRAC ในการเสริมสร้างการควบคุม AML/CTF ในอุตสาหกรรมการพนันแสดงถึงความทุ่มเทในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการปกป้องความเชื่ยวของเศษเงินออสเตรเลีย.