AUSTRAC ของออสเตรเลียเรียกร้องไม่ยุติเย่น
หน่วยงาน AUSTRAC หรือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการแกล้งบนด้านการเงิน ได้ประกาศว่าจะยังคงดูแลดูแลอุตสาหกรรมการพนันอย่างเข้มข้นต่อไป ในงานประกาศนายกรอาวุโสของหน่วยงานในช่วงเวลาเร็วๆ นี้ พวกเขาประกาศว่าการละเมิดนั้นจะพบโทษตามกฎหมาย
AUSTRAC ระบุว่าผู้ละเมิดไม่ควรคาดหวังจะได้รับความเมตตา
ตามรายงานที่ NEXT.io เผยแพร่ว่า นายกรอาวุโส Brendan Thomas ได้ให้การประกาศในงานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ โดยรายงานรายงานว่า ผู้บริหารใช้โอกาสนี้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้างเงินและอาชญากรรมด้านการเงินที่คล้ายกัน
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ AUSTRAC กำลังจะจบการดำเนินการควบคุมตามกฎหมายเรียกดูต่อจากกลุ่มธุรกิจคาสิโนและร้านอาหารที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มซูเปอร์สตาร์ นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้ทำการสอบสวนเรื่องขาดสมบัติทางกฎหมายของ Entain อยู่ด้วย
แม้ว่า AUSTRAC จะเตรียมพร้อมที่จะสิ้นสุดการสอบสวนทั้งหมดที่กล่าวถึง Thomas ระดับให้เห็นว่า สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่างานของหน่วยควบคุมนี้จบลงแล้ว โบราณที่ปล่อยไว้กำลังจะสิ้นสุดและว่าธุรกิจควรเข้าใจว่าที่พวกเขาเสี่ยงต่อการโทษเงิน ถ้าพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเขา
ทำให้ที่เสี่ยงเปลี่ยนแปลง
Thomas เพิ่มเติมว่าการก้าวหน้าของเทคโนโลยีเร็วมากได้ทำให้สังคมอุตสาหกรรมการเงินเป็นไปได้วิเคราะห์ การปรากฏที่ของยุคดิจิทัลได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของอันตราย จึงจำเป็นต้องพัฒนาใหม่
Thomas ออกเสียงเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจสอบลูกค้าที่ดีขึ้นและขอให้อุตสาหกรรมการเกมส์ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์เสี่ยง ตามรายงานของเขา สิ่งนี้จะทำให้พวกเขาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024
พระราชบัญญัตินี้ได้ให้การเข้าถึงด้านบางด้านของพระราชบัญญัติก่อนหน้านี้โดยเพิ่มส่วนหนึ่งของธุรกิจใหม่ให้เข้าสู่ขอบเขตของ AUSTRAC ประกอบด้วยนายกรอาวุโสเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการสนทนาที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงมากกว่าการปฏิบัติของบริษัทบางอย่างที่ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในหลายด้าน
อุตสาหกรรมการพนันควรช่วย AUSTRAC ปราบอาชญากรรม
Thomas สรุปว่า “ไม่มีคำถาม” เกี่ยวกับว่าเงินที่มีโปรดออกมาจากที่ไหน และว่าเขามีผลกระทบต่อคนในออสเตรเลียอย่างไร เขาระบุว่าองค์กรอาชญากรรมใช้กำไรเพื่อขยายโอกาสในการดำเนินการของพวกเขา การฉ้อฉลการใช้เงินที่พวกเขาได้ไปลงทุนในอาชญากรรมเพิ่มเติม
นายกรอาวุโสของ AUSTRAC ได้เน้นการค้ายาหรือสุขภาพ การปลอมแปลง การหลอกลวงเพศของเด็ก และการค้ามนุษย์เป็นผู้ให้ความสำคัญในออสเตรเลียควรดูแล
ดังนั้น Thomas อุทชั้นการพนันให้เข้าร่วมสงครามบนอาชญากรรมเช่นนี้ กล่าวว่า: “(…) ดังนั้นหากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนันคุณมีหน้าที่ใหญ่มากที่จะช่วยเราประจักลปัญหาเหล่านี้”
การควบคุม AUSTRAC และอุตสาหกรรมการพนัน
การควบคุมการละเมิดในอุตสาหกรรมการพนันมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการพนันออนไลน์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งทำให้ AUSTRAC ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการละเมิดทางการเงินและการล้างเงินที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้
การเพิ่มการควบคุมในอุตสาหกรรมการพนันไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นและปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการละเมิดกฎหมายด้านการเงิน ทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ความสำคัญของการตรวจสอบลูกค้า
กระบวนการตรวจสอบลูกค้ามีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการละเมิดทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินที่ได้จากกิจกรรมละเมิดในกิจกรรมการพนัน การตรวจสอบลูกค้าที่ดีช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจจับและป้องกันการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบลูกค้าที่ดียังช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการละเมิดทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนกฎหมายในปี 2024
การสนับสนุนพระราชบัญญัติ AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024 เป็นการสำคัญที่จะช่วยให้ AUSTRAC สามารถดำเนินการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการพนัน เพื่อป้องกันการละเมิดทางการเงินและการล้างเงินที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น